A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira, 5, contra um grupo criminoso que, entre 2020 e 2023, movimentou aproximadamente R$ 170 milhões em um elaborado esquema de lavagem de dinheiro. A ação se estendeu por quatro estados, com 25 mandados de busca e apreensão cumpridos no Distrito Federal, São Paulo, Alagoas e Bahia.
A investigação, segundo informações reveladas pelo portal Correio Brasiliense, focou na trilha do dinheiro, revelando que o grupo, liderado por um indivíduo conhecido como “Inseto” ou “Padrinho”, usou 12 empresas de fachada para realizar suas transações ilícitas.
Essas empresas fantasmas serviram como veículos para a lavagem de dinheiro e para a compra de drogas em áreas de fronteira entre o Brasil e a Bolívia.
O esquema criminoso também cooptava cidadãos comuns, transformando-os em laranjas. Estes indivíduos eram instruídos a receber grandes quantias, variando de R$ 20 mil a R$ 150 mil, em determinadas agências bancárias. Posteriormente, esses valores eram depositados em contas das empresas de fachada.
As investigações revelaram que, de 2021 a maio de 2023, essas empresas fictícias receberam aproximadamente R$ 4 milhões provenientes da organização criminosa do Distrito Federal. Além disso, descobriu-se que essas entidades estavam ligadas a um vasto esquema nacional que movimentou cerca de R$ 170 milhões ao longo de três anos.
Durante as diligências, os agentes identificaram que essas empresas foram registradas formalmente em diversas cidades, incluindo São Paulo (SP), Sorocaba (SP), Avaré (SP), Goiânia (GO), Anápolis (GO) e Mossoró (RN).
A operação resultou também no bloqueio e sequestro de valores em contas bancárias pertencentes a 12 empresas e 21 pessoas físicas suspeitas de envolvimento no esquema. A PCDF está comprometida em desmantelar redes criminosas e levar os responsáveis à justiça.
Fonte: Metrópoles
